إجراءات دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية واعتماد تعيين مراقب حسابات ومستشار قانوني

انه فى يوم الموافق//2004 اجتمعت الجمعية العامة التأسيسية للشركة فى تمام الساعة بمقر الشركة
وذلك بحضور :

كما حضر الإجتماع كل من:

كما لم يحضر مندوبا عن مصلحة الشركات/الهيئة العامة للاستثمار/الهيئة العامة لسوق المال رغم توجيه الدعوة إليهم لحضور الاجتماع فى الميعاد القانونى.
وقد رأس الاجتماع السيد/ – رئيس مجلس الإدارة ، وقد طلب رئيس الجمعية العامة تعيين سكرتير الجلسة وفارزى الأصوات ووافق الحاضرون على تعيين كل من:-

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من وكيل المؤسسين وفارزى الأصوات مراجعة إجراءات توجيه الدعوة للجمعية العامة التأسيسية للشركة وتحديد نسبة حضور المساهمين للجمعية.
وقد أعلن وكيل المؤسسين وفارزى الأصوات صحة إجراءات الدعوة للجمعية التأسيسية حيث بلغت جملة أسهم الحضور للجمعية العامة ( ) سهم بالأصالة من جملة أسهم الشركة البالغة( ) سهم بنسبة حضور00% .
هذا وقد بدأ الاجتماع بكلمة من السيد/…… رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية وبدأه (بسم الله الرحمن الرحيم) والترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للشركة وعرض ما تم من إجراءات فى شأن تأسيس وإشهار الشركة وتوجيه الشكر إلى كل من ساهم فى هذا العمل والدعوة إلى مزيد من الجهد فى سبيل تحقيق غرض الشركة ثم بدأ مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة وتمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:-
1-الموافقة بالإجماع على الإفراج عن رأسمال الشركة المجمد لدى بنك …..
2-الوافقة بالاجماع على اعتماد مصاريف التأسيس وإبراء ذمة وكيل المؤسسين
3-الموافقة بالاجماع على اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالى:-

4- الموافقة على اعتماد تعيين السيد/ – مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى31/12/2004 وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ جنيه ( ) لاغير.
5- الموافقة على اعتماد تعيين السيد/ – المحامى مستشاراً قانونياً للشركة وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ جنيها سنوياً ( ) لاغير.
وقد انتهى الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة ….. مساءاً من نفس اليوم.